आयुक्त राज्य कर के नेतृत्व में एसटीएफ़ मुख्यालय द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर एक सिगरेट निर्माता फर्म पर की गई कार्यवाही

 

आयुक्त राज्य कर के नेतृत्व में एसटीएफ़ मुख्यालय द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर एक सिगरेट निर्माता फर्म पर की गई कार्यवाही
फर्म द्वारा जाँच के दौरान जमा की गई रुपए१० करोड़ के धनराशि
डेटा एनालिसिस में फर्म द्वारा सिगरेट तथा तंबाकू ख़रीद कर पुनः सिगरेट का अवैध रूप से निर्माण करते हुए अन्य फ़र्मों के माध्यम से कर रही है एक्सपोर्ट
व्यापारी का टर्नओवर रिटर्न में घोषित टर्नओवर के अपेक्षा अकाउंट बुक्स तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अधिक
लखनऊः 27 जुलाई, 2024

उत्तरप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में करापवंचन पर प्रहार किए जाने के उद्देश्य से आयुक्त राज्य कर के नेतृत्व में एसटीएफ़ मुख्यालय द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर एक सिगरेट निर्माता फर्म की डेटा एनालिसिस पर पाया कि फर्म द्वारा सिगरेट तथा तंबाकू ख़रीद कर पुनः सिगरेट का अवैध रूप से निर्माण करते हुए अन्य फ़र्मों के माध्यम से एक्सपोर्ट कर रही है । फर्म द्वारा आगरा में पंजीयन प्राप्त किया गया था , बाद में नोएडा में अपना मुख्य व्यापार स्थल घोषित किया गया था । जॉइंट कमिश्नर वाणिज्य कर श्री अभिषेक श्रवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जाँच के समय फर्म के द्वारा पंजीयन के समय घोषित व्यापार स्थल आगरा में कोई काम किया जाना नहीं पाया गया । नोएडा में फर्म के व्यापार स्थल पर स्टॉक अकाउंट बुक्स में घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया । इसके अतिरिक्त व्यापारी का टर्नओवर रिटर्न में घोषित टर्नओवर के अपेक्षा अकाउंट बुक्स तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अधिक था जिसे स्वीकार करते हुए फर्म द्वारा जाँच के दौरान 10 करोड़ के धनराशि जमा की गई ।फर्म की आगे जाँच अभी प्रचलित है ।
जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि डेटा एनालिसिस पर पाया गया कि फर्म के द्वारा विगत दो वर्षों से कैश सेट ऑफ के माध्यम से 01 प्रतिशत से कम कर जमा किया जा रहा था । फर्म मुख्यतः आगे के चेन में आईटीसी पास कर रही थी तथा सर्कुलर ट्रेडिंग में चार अन्य फ़र्मों के साथ लिप्त पायी गई थी । फर्म के द्वारा ईवेबिल के माध्यम से किया जा रहा संव्यहार संदिग्ध पाया गया था । जिन फ़र्मों को माल भेजा जा रहा था उनके द्वारा सिगरेट एक्सपोर्ट करते हुए आईटीसी रिफ़ंड लिया जा रहा था। चूँकि यह आईटीसी बिना टैक्स जमा किए पास ऑन की गयी थी अतः फर्म की जाँच तत्काल संपादित की गई । क्ळळप् महाराष्ट्र तथा आगरा के यूनिट्स के द्वारा हाल ही में सर्कुलर ट्रेडिंग में लिप्त अन्य फ़र्मों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संज्ञान में आया था ।व्यापारी की व्यापारिक गतिविधियों को संदिग्ध पाये जाने के आधार पर आगरा तथा नोएडा के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जाँच की गई ।
सम्पर्क सूत्रः जयेन्द्र सिंह